Not known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Cuando el capital procede de alguno de estos delitos, las penas del tipo básico se impondrán en su mitad exceptional.
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La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del art.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se create durante los meses de julio y agosto
Ha ido recibiendo datos por parte de la defensa antes de volar al España-Alemania. La esposa del presidente ha acudido acompañada de cuatro escoltas, ha entrado directa a la sala y no ha saludado a nadie. La declaración ha sido grabada en vídeo
Aunque el titular de la cuenta no conozca el origen de los bienes, puede sospechar fácilmente su procedencia ilícita y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.
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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero lawful.